Auditorías Independientes AML para Empresas de Servicios monetarios (MSBs)
Apoyo para el cumplimiento con BSA, USA PATRIOT Act y regulaciones estatales
Para empresas de servicios monetarios (MSBs), cumplir con las regulaciones de BSA, USA PATRIOT Act y estatales es fundamental para operar con seguridad y proteger su reputación.
En Goshen CKS Corp, ofrecemos auditorías AML independientes diseñadas específicamente para su negocio. Nuestro equipo realiza evaluaciones exhaustivas de sus políticas, procedimientos y controles internos, identificando oportunidades de mejora y proporcionando recomendaciones prácticas para alinear su programa de cumplimiento con los requisitos de FinCEN, BSA y normativas estatales.
¿Necesita saber si su negocio cumple con las regulaciones AML?
Realizamos una auditoría independiente y le entregamos un plan práctico y claro para fortalecer el cumplimiento de su empresa. Proteja su negocio frente a riesgos regulatorios y mantenga la confianza de sus clientes.
Nuestros Servicios de Auditoría Independiente Incluyen:
Servicios de Auditoría AML Independiente para MSBs.
Evaluación de Políticas y Procedimientos: Revisamos su programa AML escrito para garantizar alineación con la BSA, USA PATRIOT Act y guías de FinCEN, detectando posibles áreas de mejora.
Monitoreo de Transacciones: Verificamos que su sistema identifique, investigue y reporte actividades sospechosas de manera eficiente.
Análisis Basado en Riesgo: Adaptamos la auditoría al perfil de su negocio considerando tipo de clientes, volumen de transacciones y exposición geográfica.
Pruebas de Cumplimiento: Auditamos muestras de expedientes de clientes, CTRs y SARs para confirmar precisión y cumplimiento oportuno.
Revisión de Entrenamiento del Personal: Aseguramos que su equipo reciba capacitación continua, actualizada y acorde a sus responsabilidades.
Registros y Reportes: Auditamos la documentación y confirmamos que esté preparada para inspecciones regulatorias.
Evaluación de Controles Internos: Analizamos procesos internos, separación de funciones y protocolos de escalamiento para mitigar riesgos.
Informe y Recomendaciones: Entregamos un informe detallado con hallazgos, deficiencias y pasos prácticos para mejorar su programa, incluyendo seguimiento de auditorías posteriores.
Nuestro Proceso es Simple:
Cuadramos una Consulta
Coordinamos una cita inicial para entender su negocio, su nivel de riesgo y requerimientos regulatorios.
Conversamos Todas sus Alternativas
Diseñamos un plan de auditoría independiente adaptado a su perfil, evitando plantillas genéricas y soluciones incompletas.
Trabajamos su Proyecto Hasta el Final
Ejecutamos la auditoría, entregamos el informe oficial y acompañamos en la implementación de mejoras hasta que su negocio esté totalmente protegido.
Por Qué GOSHEN
20+ Años de Experiencia y Confiabilidad Comprobadas
Nuestro equipo experimentado ofrece resultados con seriedad, seguridad y una ética de trabajo sólida, respaldado por una base de clientes leales y una reputación de confianza y confidencialidad.
Nuestros Precios Son Incomparables
Muchos mencionan que los precios de nuestros competidores son muy altos. Por eso, les atrae tanto la competitividad de nuestros costos y la calidad de nuestros servicios.
Tenemos Enfoque Excepcional en el Cliente
Estamos dedicados a proporcionar un servicio al cliente sobresaliente, caracterizado por la paciencia, la comunicación efectiva y una actitud de “sí se puede”.
Somos Eficientes y Eficaces
Nuestra combinación de rapidez y precisión nos permite ofrecer resultados rápidos sin comprometer la calidad ni la seguridad de sus procesos de impuestos, negocios, licencias o cualquier otra necesidad.
Llevamos Una Cultura Orientada a Resultados
Estamos comprometidos a lograr resultados y superar las expectativas de los clientes al 100%.